Действительно ли нужно использовать арбитраж, чтобы заработать на криптовалюте?

Некоторые криптовалютные трейдеры считают арбитражную торговлю привлекательной, видя в ней низкорисковый способ заработать на разнице цен. Действительно, криптовалютный арбитраж — покупка криптовалюты на одной бирже и быстрая продажа на другой по более высокой цене — теоретически может принести гарантированную прибыль.

Однако для большинства розничных трейдеров арбитраж в криптовалюте — не такой золотой билет, каким он может показаться. Хотя некоторые люди заработали деньги на арбитраже криптовалют, существует множество практических проблем и неопределенностей, которые делают торговлю криптовалютными активами далеко не простой задачей. В этой статье мы объясним, почему это так, и рассмотрим более разумные альтернативы криптовалютной торговле.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Арбитраж — не новое понятие, он давно является основной стратегией на традиционных финансовых рынках.

Проще говоря, криптовалютный арбитраж — это торговая стратегия, при которой трейдер одновременно покупает и продает один и тот же актив на разных рынках, чтобы получить прибыль от разницы в ценах.

Неэффективность рынка (такая как разница в спросе или ликвидности между биржами) создает эти ценовые разрывы, которыми могут воспользоваться опытные трейдеры.

Криптовалютные рынки, известные своей волатильностью и круглосуточной работой, привлекают арбитражеров, поскольку разница в ценах может возникнуть и исчезнуть в любое время суток.

👉 Например, предположим, что на бирже A (например, Binance) один биткойн стоит 19 526 долларов, а в тот же момент на бирже B (например, Gemini) — 19 630 долларов. Увидев возможность криптовалютного арбитража, трейдер может купить 1 BTC на более дешевой бирже A и сразу же продать его на более дорогой бирже B, получив примерно 104 доллара прибыли (без учета комиссий). Такой вид биткойн-арбитража работает только в том случае, если вы достаточно быстры, чтобы успеть совершить сделку до изменения цен.

Теоретически арбитраж считается «безопасной» прибылью, поскольку вы фиксируете разницу в цене. На практике же существуют другие переменные — комиссии за транзакции, время перевода, ограничения ликвидности — которые могут уменьшить или даже полностью свести на нет эту прибыль.

Как работает криптовалютный арбитраж?

Чтобы извлечь прибыль из разницы в ценах, вам необходимо обнаружить разницу в цене актива на двух или более рынках, а затем выполнить серию транзакций, чтобы извлечь из этого выгоду. На практике арбитраж означает мониторинг нескольких бирж (или торговых пар) и быстрое реагирование при возникновении несоответствия. Давайте разберем некоторые распространенные типы арбитражных стратегий в мире криптовалют и то, как они работают:

Межбиржевой арбитраж

Межбиржевой арбитраж — классическая форма криптовалютного арбитражного трейдинга. Он заключается в покупке актива на одной бирже, где цена ниже, а затем в его продаже на другой бирже, где цена выше, с получением прибыли от разницы.

👉Наш пример с биткойнами выше — типичный сценарий межбиржевого арбитража.

По сути, вы используете неэффективное ценообразование для одной и той же монеты на двух платформах. Хотя концептуально это просто, для успешного межбиржевого арбитража необходимо иметь счета на обеих биржах и быстро выполнять операции, чтобы получить прибыль.

Пространственный арбитраж

Пространственный арбитраж — это особый случай межбиржевого арбитража, когда две (или более) биржи находятся в разных регионах или странах.

Из-за местного спроса, регулирования или изоляции рынка криптовалюта может постоянно торговаться с премией в одной стране по сравнению с другой.

👉 Например, в прошлом трейдеры наблюдали так называемую «кимчи-премию» — цены на биткойны в Южной Корее в один момент были значительно выше (даже на 15–40%) по сравнению с биржами США. Теоретически, пространственный арбитражер мог бы купить BTC за границей по низкой цене и продать по более высокой корейской цене. Однако контроль над капиталом и трудности с переводом средств часто затрудняют реализацию такого арбитража при торговле криптовалютами через границы на практике.

Возможности пространственного арбитража существуют, когда региональные рынки расходятся, но для их использования необходимо учитывать конвертацию валют, лимиты на снятие средств, а иногда и правовые ограничения.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж включает три актива (или валютные пары) и обычно происходит на одной бирже. Идея заключается в том, чтобы пройти цикл сделок, чтобы использовать несоответствия цен между тремя торговыми парами.

Например, представьте себе треугольный маршрут с UNI, ETH и USDT на одной бирже. Если есть неверная оценка, вы можете:

1. Используйте USDT для покупки UNI.
2. Обменять UNI на ETH.
3. Продать ETH обратно за USDT по курсу, который дает больше USDT, чем вы начали.

👉В качестве конкретного примера предположим, что 1 UNI стоит 6,5 USDT. Вы покупаете 20 UNI за 130 USDT. Затем вы обмениваете эти UNI на ETH по курсу 1 UNI = 0,005 ETH, получая 0,1 ETH. Наконец, вы продаете 0,1 ETH за USDT по курсу 1 ETH = 1350 USDT, получая 135 USDT. Ваша сделка заканчивается с результатом 135 USDT, что означает прибыль в размере 5 USDT от ваших первоначальных 130 USDT — примерно 3,8% прибыли, без риска на бумаге. Эта прибыль существует только потому, что курсы обмена UNI/ETH/USDT были временно не согласованы.

Треугольная арбитражная сделка требует быстрого и одновременного выполнения всех трех сделок. Это сложно сделать вручную, но боты могут сканировать и выполнять такие многоэтапные сделки за миллисекунды. (На самом деле, треугольная арбитражная сделка распространена как в криптовалютах, так и на форексе, и цены на биржах обычно очень быстро выравниваются, как только трейдеры используют разницу.)

Арбитраж на децентрализованных биржах (DEX)

С ростом популярности децентрализованных бирж и DeFi арбитраж распространился на сферу DEX vs CEX.

Децентрализованные биржи, такие как Uniswap, SushiSwap или Curve, могут листинговать определенные токены, которые также торгуются на централизованных биржах (CEX), таких как Binance или Coinbase.

Между DEX и CEX могут возникать ценовые различия для одного и того же актива.

Децентрализованный арбитраж означает покупку на более дешевой площадке и продажу на более дорогой.

👉 Например, если цена токена на Uniswap ниже, чем на Binance, арбитражер может купить его на Uniswap (возможно, используя флэш-кредит, чтобы избежать первоначальных капиталовложений), а затем сразу же продать на Binance с целью получения прибыли — и все это в одной быстрой последовательности. И наоборот, если цена на DEX выше (возможно, из-за временного дисбаланса ликвидности в пуле AMM), можно продать на DEX и купить на CEX, чтобы получить прибыль.

Арбитраж DEX часто сопровождается комиссиями Ethereum за газ, а иногда и использованием таких сложных техник, как флэш-кредиты, но это важный механизм, который помогает поддерживать цены в криптовалютной экосистеме. Многие стратегии арбитражной торговли криптовалютами в DeFi реализуются ботами, которые одновременно отслеживают пулы ликвидности DEX и централизованные книги заказов.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж (или stat arb) не связан с отдельным ценовым разрывом, а представляет собой подход к торговле на основе данных, основанный на неправильной оценке цен.

В криптовалютах статистический арбитраж обычно включает алгоритмические стратегии и высокочастотную торговлю с целью использования паттернов или корреляций между активами.

Вместо того, чтобы напрямую покупать на бирже A и продавать на бирже B, трейдеры, использующие статистический арбитраж, используют математические модели, чтобы определить, когда один актив статистически неправильно оценен по отношению к другому или группе других активов.

👉 Например, стратегия статистического арбитража в криптовалютах может отслеживать корзину токенов DeFi, которые обычно движутся синхронно. Если один из них отстает, алгоритм может купить этот токен и временно продать другой, делая ставку на то, что они снова сблизятся.

Эти стратегии приносят минимальную маржу на многих сделках и полагаются на автоматизацию и скорость.

Статистический арбитраж является сложным и обычно используется специализированными фондами или торговыми компаниями, использующими ботов — это не то, что случайный трейдер может легко сделать вручную. Он относится к арбитражу, поскольку направлен на использование неэффективности ценообразования (часто по многим активам), но требует значительных вычислительных мощностей, большого количества данных и тщательного управления рисками.

Табл. 1. Сравнительная таблица с ключевыми характеристиками различных типов арбитражной торговли в криптовалютах.

Реальный арбитраж в криптовалютах: возможности и причины их быстрого исчезновения

Возможности для арбитража на рынке криптовалют действительно существуют, но они чрезвычайно кратковременны.

В первые дни существования криптовалют иногда можно было найти большие разницы в ценах (например, монета торговалась по 100 долларов на одной бирже и по 105 долларов на другой) и вручную получать от этого прибыль.

Сегодня, однако, такие очевидные разрывы встречаются редко, а когда появляются, то обычно исчезают в течение секунд.

Вот почему возможности арбитража в криптовалютах так быстро исчезают:

• Конкуренция со стороны трейдеров и ботов: Как только появляется ценовая неэффективность, арбитражеры по всему миру сразу же на нее набрасываются. Благодаря современным технологиям, любая неэффективная цена обычно реагируется почти мгновенно, и возможность исчезает за считанные секунды. Фактически, большая часть арбитражной торговли на криптовалютных биржах осуществляется с помощью автоматизированных программ. Арбитраж активов обычно осуществляется с помощью ботов, которые одновременно покупают и продают на разных биржах, устраняя задержки, связанные с реакцией человека. Поскольку существует много общедоступных арбитражных ботов (и любой может их использовать), конкуренция очень высока. Преимущество могут получить только те, кто имеет самые быстрые соединения или собственные алгоритмы.
• Динамика рынка корректирует диспаритет: когда арбитражеры начинают покупать актив на более дешевой бирже, это повышает цену на этой площадке. В то же время продажа на дорогой бирже снижает цену там. Очень быстро цены сближаются. В нашем предыдущем примере, когда люди покупают BTC на Binance (повышая цену) и продают на Gemini (снижая цену), разница в 104 доллара сокращается до нуля. Таким образом, арбитраж на криптовалютных рынках саморегулируется — это один из механизмов, который поддерживает относительно стабильные цены во всем мире.
• Задержки при переводе и исполнении: При межбиржевом арбитраже часто необходимо перевести актив (или стейблкоин) с одной биржи на другую, чтобы завершить сделку. Эти переводы зависят от подтверждений блокчейна или внутренней обработки, что занимает время. Если на перевод биткойнов уходит 10 минут, их цена может легко выйти за пределы вашего арбитражного окна. Время, необходимое для подтверждения транзакций в цепочке, может сорвать арбитражную сделку, поскольку рынок может измениться в невыгодную для вас сторону, пока вы ее завершаете. Даже в пределах одной биржи (например, при треугольном арбитраже) последовательное выполнение нескольких сделок сопряжено с риском того, что к моменту размещения второй или третьей сделки цена изменится. На быстро меняющихся криптовалютных рынках трейдеры должны быстро реагировать, чтобы воспользоваться арбитражными возможностями — любое колебание или задержка могут превратить выгодную сделку в безубыточную или убыточную.
• Лимиты и ограничения бирж: Практические проблемы могут сорвать попытку арбитража. Биржи имеют лимиты на снятие и депозит средств; если вы достигли дневного лимита, вы не сможете перевести необходимые средства вовремя. Процедуры KYC/AML или меры безопасности могут задержать доступ к средствам. Существует также риск сбоев в работе биржи или обслуживания кошелька, которые могут помешать переводам в критический момент. В худшем случае биржа может заморозить торговлю или подвергнуться хакерской атаке во время арбитража, в результате чего вы не сможете завершить цикл. Эти операционные риски означают, что арбитражная торговля криптовалютами не так безопасна, как кажется.

👉 Подводя итог, можно сказать, что арбитражная торговля криптовалютами прибыльна только для тех, кто может действовать с молниеносной скоростью и точностью. Подавляющее большинство простых арбитражных разрывов улавливаются опытными трейдерами или ботами задолго до того, как обычный человек может их заметить.

Эта гонка за скоростью и эффективностью является причиной, по которой многие розничные трейдеры считают арбитраж слишком сложной задачей — к тому времени, когда вы заметите разницу в цене на экране, она, скорее всего, уже исчезнет. Современные рынки очень эффективны, и любой бесплатный обед очень быстро съедают.

Плюсы и минусы криптовалютного арбитража

Как и любая торговая стратегия, арбитраж имеет свои преимущества и недостатки. Перед тем как начать, важно их взвесить:

Потенциальные преимущества арбитражной торговли криптовалютой:

• Низкий (направленный) риск: Арбитраж не требует ставок на направление рынка. Вы одновременно покупаете и продаете, поэтому не подвергаетесь риску длительного падения или роста цены актива. При идеальном выполнении арбитраж можно считать нейтральным по отношению к рынку и теоретически безрисковым способом получения прибыли. Вы просто извлекаете выгоду из неправильной оценки, а не из изменений внутренней стоимости актива.
• Быстрая реализация прибыли: в отличие от долгосрочных инвестиций, арбитражные сделки заключаются быстро — часто в течение нескольких минут или даже секунд. Вам не нужно ждать дни или недели, чтобы увидеть, принесет ли сделка прибыль. Если сделка по криптовалютному арбитражу успешна, прибыль реализуется практически сразу после завершения транзакций. Такая быстрая оборачиваемость может быть привлекательной, если вы пытаетесь часто получать небольшую прибыль.
• Возможности при любых рыночных условиях: Возможности для арбитража не ограничиваются бычьими или медвежьими рынками. Они могут возникать в любое время, когда есть расхождение в ценах. Это означает, что даже если рынок в целом находится в стагнации или колеблется, арбитражер все равно может найти способы получить прибыль. Например, во время рыночных крахов некоторые биржи иногда запаздывают с обновлением цен, что приводит к появлению кратковременных разрывов. Во время эйфорических ралли некоторые монеты могут временно торговаться по более высокой цене на биржах, которые медленнее подключают новых продавцов. Эта стратегия основана на неэффективности рынка, а не на его направлении.

Ограничения и риски арбитражной торговли криптовалютами:

• Небольшая маржа (требуется большой капитал): Арбитраж обычно приносит очень небольшую прибыль с каждой сделки — часто доли процента. После учета комиссий вы можете рассчитывать на прибыль в размере 0,1–2% от сделки, если она вообще будет. Чтобы заработать значительные деньги, нужно торговать большими объемами. Это означает, что нужно завязать большой капитал для относительно небольшой прибыли или повторять процесс много раз. Как отмечается в одной статье Investopedia, арбитраж обычно предполагает торговлю значительными суммами денег и часто осуществляется крупными финансовыми игроками. Если у вас небольшой банкролл, абсолютная прибыль от арбитража может не оправдать затраченные усилия и риск.
• Биржевые комиссии и расходы: «Бесплатная» прибыль может быстро превратиться в убыток, если учесть транзакционные издержки. Торговые комиссии, комиссии за вывод средств, комиссии за депозит и даже сетевые комиссии (например, газ Ethereum) — все это съедает маржу арбитража. Продолжая наш предыдущий пример с UNI/ETH, если общие комиссии за цикл составили 1,5%, это сократило бы прибыль с 3,8% до примерно 2,3%. Во многих случаях, к моменту уплаты двух торговых комиссий и комиссии за вывод средств, разница в цене в 1% может привести к нулевой прибыли или убытку. Успешные арбитражеры тщательно учитывают все комиссии перед совершением сделки. Часто арбитражная разница не является действительно прибыльной, если она не значительно превышает общую стоимость выполнения транзакций.
• Риск исполнения: Теоретически арбитраж не сопряжен с риском, но на практике риск исполнения вполне реальный. Цены могут измениться во время совершения сделок или переводов, превратив ожидаемую прибыль в убыток. Существует также вероятность проскальзывания — размещение крупных ордеров может повлиять на цену, особенно на биржах с низкой ликвидностью, что приведет к снижению вашей прибыли. Если одна из частей сделки не удается (например, ваш ордер на продажу не исполняется по ожидаемой цене), вы можете оказаться владельцем актива, который теперь стоит меньше, чем вы заплатили на другой бирже. Эффективный арбитраж требует безупречного исполнения сделок в условиях давления.
• Технические и операционные риски: Арбитражная торговля требует одновременного управления несколькими счетами, кошельками и транзакциями. Технические проблемы могут возникнуть и действительно возникают: сбой API, переход биржи в режим обслуживания, пик загрузки блокчейна или даже просто отключение интернета в неподходящий момент могут сорвать тщательно спланированную арбитражную сделку. Кроме того, хранение средств на многих биржах влечет за собой риск контрагента — риск того, что биржа может заморозить вывод средств или подвергнуться хакерской атаке, пока ваши активы находятся на ней. Арбитражеры вынуждены распределять капитал между платформами, что увеличивает риск убытков в случае сбоя одной из платформ. Именно поэтому многие арбитражеры — это не отдельные трейдеры, а команды или фирмы с надежными системами и мерами безопасности.
• Жесткая конкуренция и необходимость быстрого реагирования: Как упоминалось ранее, вам, скорее всего, придется конкурировать с профессиональными организациями, которые используют совместно размещенные серверы и алгоритмические боты, чтобы выявлять и использовать разницу в ценах за миллисекунды. Арбитраж по сути стал высокочастотной торговлей. Без сложного программного обеспечения и инфраструктуры розничный трейдер находится в значительном невыгодном положении. Даже с хорошим ботом, если он является общим и используется многими другими, преимущество минимально. В арбитражной торговле скорость является главным фактором, и большинство людей просто не могут реагировать достаточно быстро, чтобы обойти ботов.

👉 Суть в том, что криптовалютный арбитраж, как правило, предлагает низкую прибыль за затраченные усилия и капитал, особенно для повседневных трейдеров. Заработать не невозможно, но легкие заработки прошлых лет в основном исчезли.

Арбитраж по-прежнему играет важную роль на рынке (обеспечивая, чтобы цены не разбегались слишком сильно), но в настоящее время это в основном сфера деятельности специализированных трейдеров и автоматизированных систем. К счастью, есть и другие способы заработать на колебаниях цен криптовалют, которые не зависят от поиска этих крошечных возможностей, подобных иголке в стоге сена.

Автоматические торговые боты Bitsgap — умная альтернатива арбитражу

Вы можете задаться вопросом: если арбитраж так сложен, как еще можно заработать на колебаниях цен на рынке криптовалют?

Здесь на помощь приходят автоматические торговые боты.

Bitsgap специализируется на автоматизации торговли и предлагает набор ботов, которые помогают пользователям извлекать выгоду из волатильности криптовалют, не вынуждая их искать арбитражные разрывы.

Фактически, Bitsgap ранее предлагал инструмент для криптовалютного арбитража на своей платформе (и может сделать это снова в будущем), но по мере развития рынка Bitsgap переключил свое внимание на другие высокоэффективные торговые стратегии.

Вместо того, чтобы гоняться за мимолетными арбитражными сделками, пользователи Bitsgap могут использовать ботов, которые приносят прибыль на трендовых или боковых рынках с гораздо меньшим стрессом.

В настоящее время Bitsgap предлагает несколько типов торговых ботов, каждый из которых имеет свою собственную стратегию. Ниже приводится обзор основных ботов и того, как они представляют собой мощную альтернативу ручным арбитражным стратегиям:

GRID Bot

Бот GRID предназначен для получения прибыли на рынках с диапазонными или боковыми движениями путем размещения серии ордеров на покупку и продажу (сетка ордеров) в пределах заданного ценового диапазона. По сути, бот покупает по низкой цене и продает по высокой, получая небольшую прибыль при каждом колебании.

👉 Если вы ожидаете, что монета будет колебаться, скажем, между 0,90 и 1,10 доллара в течение некоторого времени, бот GRID может повторно покупать при падении и продавать при росте в пределах этого диапазона.

Стратегия торговли GRID от Bitsgap доказала свою эффективность в получении этих микроприбылей, которые многие другие трейдеры упустили бы.

Фактически, Bitsgap предлагает несколько предустановленных режимов бота GRID, а также пользовательский режим, в котором вы можете настроить параметры сетки по своему усмотрению. Все эти режимы следуют одному и тому же основному принципу сетки: они автоматизируют старую поговорку «покупай дешево, продавай дорого».

Запустив бота GRID, вы превращаете небольшие колебания рынка в совокупную прибыль, что может стать отличной альтернативой арбитражу, поскольку не требует разницы в ценах на разных биржах — нужно только движение цен.

👉 Узнайте больше о боте GRID

Бот DCA

DCA-бот Bitsgap использует стратегию усреднения долларовой стоимости в автоматическом режиме. Усреднение долларовой стоимости предполагает разделение вашей покупки (или продажи) на несколько меньших ордеров с регулярными интервалами или по заранее определенным ценовым уровням, а не на одну сумму. Идея заключается в том, чтобы усреднить вашу цену входа и уменьшить влияние волатильности.

DCA-бот позволяет вам входить в позицию постепенно и даже усреднять цену вниз, если цена изначально движется против вас.

👉 Например, вместо того, чтобы купить 1 ETH сразу за 1800 долларов, вы можете поручить боту DCA покупать 0,2 ETH каждый раз, когда цена падает еще на 50 долларов. Если ETH упадет до 1700 долларов, вы купите на нескольких точках, и ваша средняя стоимость будет ниже, чем если бы вы купили все за 1800 долларов.

Бот DCA от Bitsgap довольно мощный — он может размещать до 100 безопасных ордеров, позволяет настраивать интервалы или время между ордерами и даже интегрирует технические индикаторы, которые сигнализируют об оптимальных моментах для начала покупки или продажи.

Благодаря встроенным функциям управления рисками, таким как тейк-профит и стоп-лосс, бот DCA по сути автоматизирует разумный торговый план, так что вам не нужно вручную следить за рынком 24/7.

Это фантастический инструмент для реализации стратегий свинг-трейдинга или накопления монет с течением времени. Вместо того, чтобы делать ставку на идеальный вход, вы позволяете боту DCA сгладить колебания.

Многие трейдеры считают, что использование бота DCA для работы на волатильных рынках гораздо менее стрессово и более эффективно, чем попытки выбрать время для арбитражных сделок. Это отличный способ автоматизировать свою торговую рутину и обеспечить систематическую покупку или продажу.

👉 Узнайте больше о боте DCA

Бот COMBO

Бот COMBO — это продвинутая автоматизация Bitsgap для торговли фьючерсами. Он получил название «COMBO», потому что объединяет стратегии, а именно, сочетает подход сетки с подходом DCA, настроенным для рынка фьючерсов.

Криптовалютные фьючерсы позволяют торговать с использованием кредитного плеча (заемных средств) и получать прибыль как от роста, так и от падения цен (длинные и короткие позиции).

Бот COMBO использует это преимущество, применяя гибридную стратегию: он использует технику, похожую на DCA, для оптимизации входа, и технику, похожую на GRID, для получения постепенной прибыли.

👉 Например, если вы ожидаете, что цена биткойна в конечном итоге вырастет, но на этом пути будет много скачков, бот COMBO может открыть длинную позицию таким образом, что если BTC сначала упадет, он будет усреднять вниз (добавляя к длинной позиции по более выгодным ценам), а когда BTC вырастет, он будет масштабироваться, фиксируя прибыль на нескольких уровнях (как сетка ордеров на продажу). Таким образом, бот получает прибыль от каждого колебания рынка, а не только от конечного результата.

COMBO особенно полезен в фьючерсах, поскольку он также учитывает нюансы маржи и ликвидации — бот управляет вашими take-profit и stop-loss, и вы можете настроить его так, чтобы он использовал только определенную маржу, чтобы не перерасходовать средства.

Это бот с более высоким риском и более высокой доходностью (как обычно бывает с фьючерсами), но он гораздо более систематичен и дисциплинирован, чем ручная торговля с использованием кредитного плеча.

Улавливая как небольшие колебания, так и более крупные тренды, бот COMBO стремится извлечь из фьючерсной сделки больше прибыли, чем простая одноразовая сделка. Такой подход может принести гораздо большую прибыль, чем типичный арбитраж (поскольку вы можете использовать 5- или 10-кратное кредитное плечо), хотя, конечно, с более высоким риском.

По сути, COMBO Bot от Bitsgap позволяет вам торговать фьючерсами 24/7 по заранее определенному плану, так что вам не нужно прилипать к экрану — бот корректирует ордера на лету.

Если арбитраж — это гарантированная прибыль в копейках, то COMBO Bot — это умное использование рыночных колебаний для получения значительно большей прибыли.

👉 Узнайте больше о COMBO Bot

LOOP Bot

Бот LOOP — одно из новейших и самых инновационных предложений Bitsgap. Этот бот — продвинутый инструмент позиционного трейдинга, разработанный для спотового рынка (трейдинга без кредитного плеча) с долгосрочным подходом и накоплением прибыли.

В основе своей бот LOOP работает в пределах ценового диапазона — он размещает динамическую сетку ордеров на покупку и продажу и постоянно покупает по низкой цене, а продает по высокой, когда цена колеблется.

Особенность LOOP заключается в том, что он автоматически реинвестирует прибыль от каждого завершенного цикла покупки-продажи обратно в ваш торговый капитал. Другими словами, он «зацикливает» вашу прибыль обратно в позицию, увеличивая ее размер с течением времени. Этот эффект сложного процента может ускорить рост вашего портфеля по сравнению со стандартным грид-ботом, который может оставлять прибыль без дела после каждого цикла.

Бот LOOP хорошо работает на боковых или умеренно волатильных рынках, где цена движется вверх и вниз в пределах определенного диапазона в течение длительного периода времени.

Он имеет систему динамической корректировки ордеров, которая может перемещать сетку или пропускать определенные ордера, чтобы избежать неудачных сделок, если рынок начинает слишком сильно двигаться в одном направлении.

Еще одним интересным аспектом является то, что LOOP Bot отслеживает прибыль в двух валютах — как в базовом активе, так и в котируемом активе.

👉 Например, если вы запускаете LOOP-бота на паре BTC/USDT, он может фиксировать прибыль в BTC при падении цены (увеличивая ваши запасы BTC) и фиксировать прибыль в USDT при росте цены (увеличивая ваш баланс в USD). Такое накопление в двух валютах дает вам гибкость: вы можете остановить бота и полностью выйти в USD, если хотите, или в BTC, в зависимости от вашей цели.

Бот LOOP по сути автоматизирует стратегию «покупай дешево, продавай дорого и увеличивай свой капитал со временем» с минимальным контролем. Он идеально подходит для инвесторов, которые не хотят вмешиваться в процесс и хотят постепенно увеличить свою позицию в монете.

По сравнению с погоней за арбитражными сделками, развертывание бота LOOP на монете, в которую вы верите в долгосрочной перспективе, может быть гораздо более выгодным, поскольку он постоянно работает над увеличением ваших активов через небольшие циклы. Это как поставить свои активы на автопилот, чтобы они сами приносили больше дохода.

👉 Узнайте больше о LOOP Bot

BTD Bot (Buy the Dip Bot)

BTD Bot, сокращение от «Buy The Dip», — это специализированная стратегия бота, предлагаемая Bitsgap, которая делает именно то, что подразумевает ее название: она реагирует на внезапные падения цен, чтобы купить по низкой цене.

Этот бот — по сути, автоматизация классического совета «покупай на спаде», который означает, что когда цена монеты резко падает (но фундаментальные показатели не изменились), это падение может быть отличной возможностью для покупки.

Вручную ловить спады сложно; это требует выбора правильного момента, дисциплины, а часто мешают эмоции (страшно покупать, когда монета падает!). Бот BTD устраняет эмоции и выполняет ваш план за вас. Он постоянно отслеживает рынок и, когда обнаруживает значительное падение курса монеты, на которую вы нацелились, выполняет для вас ордер на покупку.

Идея заключается в том, что бот BTD автоматически покупает монету по отличной цене. Это особенно полезно в криптовалютах, поскольку внезапные кратковременные обвалы или скачки курса происходят довольно часто — и за ними часто следует отскок.

Бот BTD гарантирует, что вы воспользуетесь возможностью купить по низкой цене, когда многие другие паникуют и продают. Это инструмент для оптимистов, которые уверены, что актив восстановится после падения.

Используя бот BTD, вы не пропустите такие сценарии быстрого падения и восстановления. В результате вы можете накопить монеты по выгодной цене и максимизировать прибыль, когда цена вернется на прежний уровень.

Бот BTD может дополнять другие стратегии (например, в рамках плана DCA).

В целом, это еще один пример того, как автоматизация облегчает работу — вместо того, чтобы круглосуточно следить за графиком или устанавливать десятки оповещений, вы позволяете боту отслеживать заранее определенные условия падения и мгновенно обрабатывать сделки.

Для трейдеров, которые долгосрочно оптимистично настроены по отношению к монете, это фантастический способ увеличить свою позицию. Он использует преимущество волатильности криптовалют, рассматривая резкие падения не как повод для паники, а как возможность для покупки.

И опять же, для большинства людей это более доступная стратегия, чем погоня за арбитражем, потому что вы сосредотачиваетесь на монете, которую хотите удержать, и позволяете боту улучшить вашу стоимость входа.

👉 Узнайте больше о боте BTD

DCA Futures Bot

DCA Futures Bot — это решение Bitsgap для тех, кто хочет применить проверенный метод усреднения долларовой стоимости в мире криптовалютных фьючерсов с высокими ставками.

Торговля фьючерсами (бессрочными свопами и т. д.) позволяет открывать длинные или короткие позиции с использованием кредитного плеча, но это может быть очень волатильным и рискованным с точки зрения выбора момента для входа в рынок.

Бот DCA Futures помогает снизить этот риск, постепенно наращивая позицию, как и обычный бот DCA, но в контексте фьючерсов.

Предположим, вы хотите открыть длинную позицию с кредитным плечом на Ethereum, но опасаетесь, что цена может упасть после входа — бот DCA Futures может открыть длинную позицию с частью ваших средств и установить несколько дополнительных ордеров на покупку с более низкими ценовыми интервалами. Если цена ETH упадет еще больше, бот добавит к вашей позиции по более выгодным ценам (усредняя вашу входную цену), а если/когда цена поднимется, вы сможете зафиксировать прибыль по всей позиции по целевому уровню, потенциально с гораздо более выгодной средней входной ценой, чем если бы вы открыли позицию сразу.

Точно так же бот может работать для коротких позиций: он откроет небольшую короткую позицию, а затем, если цена резко вырастет (против вашей короткой позиции), откроет больше коротких позиций на более высоких уровнях, улучшая вашу среднюю цену входа для возможного падения.

Бот DCA Futures эффективно привносит структурированную, дисциплинированную торговлю в фьючерсы, которые в противном случае являются областью, где трейдеры часто терпят крах из-за импульсивных решений.

Бот DCA Futures от Bitsgap также обеспечивает важное управление рисками — вы можете установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, и бот будет ими управлять, чтобы вы не были застигнуты врасплох внезапными движениями. Он даже предлагает не использовать максимальное кредитное плечо; хотя с ботом вы можете использовать кредитное плечо до 10×, обычно разумно оставить некоторый запас.

Автоматизируя вход в рынок, бот DCA Futures помогает вам точно ориентироваться в фьючерсах. Вместо одной ставки «все или ничего» у вас есть план, который адаптируется к ситуации.

Для трейдеров, которые ценят фьючерсы за их высокий потенциал прибыли, бот DCA Futures предлагает способ более безопасного и систематического участия в этих рынках. Он особенно полезен на нестабильных или непредсказуемых рынках — в периоды, когда даже опытные трейдеры могут затрудниться выбрать идеальный момент для входа.

Вместо того чтобы бороться за небольшую арбитражную прибыль, трейдер, использующий бота DCA Futures, может зафиксировать гораздо более значительное движение с помощью хорошо усредненной позиции.

А благодаря автоматизации вы избежите эмоциональных качелей, связанных с наблюдением за каждым тиком; бот спокойно выполняет стратегию в соответствии с установленными вами правилами.

👉 Узнайте больше о боте DCA Futures

Табл. 3. Автоматические торговые боты Bitsgap и арбитраж

Как вы можете видеть, торговые боты Bitsgap охватывают широкий спектр стратегий для различных рыночных условий — от низкорисковых постепенных прибылей (GRID, DCA) до более агрессивных игр с использованием кредитного плеча (COMBO, Futures) и инновационных методов сложного процента (LOOP, BTD).

Все они объединены тем, что используют автоматизацию, чтобы избавить вас от тяжелой работы и эмоций при торговле. Вместо того, чтобы вручную выполнять сложные стратегии или соревноваться с другими арбитражерами, вы можете развернуть бота, настроить его в несколько кликов и запустить. Бот будет неустанно следовать логике стратегии, что для человеческих трейдеров было бы изнурительным или невозможным 24/7.

Вот почему многие считают алгоритмических торговых ботов превосходной альтернативой ручному арбитражу — вы по-прежнему получаете прибыль от неэффективности рынка или его закономерностей, но делаете это устойчивым и доступным способом.

Выбор лучшей платформы для арбитражной торговли (и рассмотрение альтернатив)

Если вы все еще заинтересованы в арбитраже, вам может быть интересно, как выбрать лучшую платформу для арбитражной торговли или инструменты, которые вам помогут. Вот несколько советов о том, на что следует обратить внимание при выборе платформы или сервиса для арбитража:

• Подключение к нескольким биржам: хорошая платформа для арбитража должна подключаться к многим крупным биржам (через API) и позволять быстро выполнять сделки на всех из них. Чем больше бирж охватывает платформа, тем больше возможностей можно найти. Она также должна обновлять ценовые фиды в режиме реального времени. По сути, вам нужен единый интерфейс, который может сканировать множество рынков и позволять торговать на каждом из них без отдельного входа — скорость имеет решающее значение в арбитраже.
• Автоматизация и оповещения: учитывая, как быстро исчезают возможности арбитража, ручное исполнение практически нецелесообразно. Ищите платформы, которые поддерживают автоматическую арбитражную торговлю или, по крайней мере, мгновенные оповещения при появлении ценового спреда. Некоторые платформы исторически предлагали арбитраж в один клик, когда система рассчитывает спред после комиссий, а вам остается только подтвердить сделку. Если вы планируете серьезно заняться арбитражем, функция автоматизации (или настраиваемый бот) практически обязательна. Ручная арбитражная торговля (попытка сделать все самостоятельно) часто не может идти в ногу с рынком.
• Низкие комиссии и минимальное время перевода: прибыль от арбитража очень мала, поэтому высокие комиссии могут превратить выгодную сделку в убыточную. Лучшие платформы для арбитражной торговли либо имеют низкие внутренние комиссии, либо рекомендуют биржи с низкими комиссиями. Некоторые платформы могут даже облегчать внутренние переводы или использовать методы, чтобы уменьшить необходимость перемещения средств между цепочками. Обратите особое внимание на комиссии за вывод средств — если вам приходится постоянно переводить деньги между биржами, эти комиссии могут значительно увеличиться. Платформа, которая может найти пути арбитража, не требующие переводов между цепочками (например, треугольный арбитраж в пределах одной биржи или использование прокси-токенов), может сэкономить вам время и деньги.
• Надежность и безопасность: вам, вероятно, придется доверять платформе API-ключи к вашим биржевым счетам. Убедитесь, что она имеет хорошую репутацию, безопасна и, в идеале, имеет опыт работы (отзывы сообщества и т. д.). Также учитывайте стабильность — если платформа часто выходит из строя или работает с задержками, вы можете застрять в середине сделки. В арбитраже небольшой сбой может привести к большим убыткам. Поэтому важен надежный сервис с хорошей поддержкой.
• Глобальная доступность: если вы заинтересованы в пространственном арбитраже (межрегиональном), некоторые платформы могут помочь вам, имея инфраструктуру в разных странах или выделяя разницу в ценах с учетом конвертации валют. Кроме того, убедитесь, что сама платформа доступна в вашей юрисдикции и соответствует всем нормативным требованиям.

Стоит отметить, что некоторое время Bitsgap сам предоставлял инструмент арбитража, который показывал разницу в ценах на разных биржах и позволял пользователям совершать такие сделки. Многим пользователям это нравилось, но со временем эта функция была постепенно отключена, поскольку прямой арбитраж стал менее прибыльным. Причина проста: как мы уже подробно объясняли, чистый арбитраж сейчас — сложная игра для розничных трейдеров. Bitsgap пришел к выводу, что пользователи часто могут добиться лучших результатов, используя такие стратегии, как GRID или DCA, которые не требуют задержек при переводе и могут процветать в условиях естественной волатильности криптовалютного рынка.

Альтернативы ручному арбитражу: Если ваша цель — получить относительно низкую прибыль в криптовалюте, вам не обязательно заниматься арбитражем. Рассмотрите некоторые альтернативные подходы, которые могут быть более практичными:

• Использование торговых ботов (таких как Bitsgap): Вместо того, чтобы сканировать десятки бирж в поисках разницы в 50 долларов, вы можете развернуть автоматическую стратегию на одной бирже, которая будет приносить вам небольшую прибыль на постоянной основе. Например, бот GRID может приносить вам 0,5% в день за счет маркетмейкинга в определенном диапазоне — это похоже на получение ежедневной прибыли в размере арбитража без перемещения средств. Со временем эти стратегии могут приносить хороший доход. Как мы уже описали, боты Bitsgap можно настроить в соответствии с вашей склонностью к риску и прогнозами рынка.
• Йилд-фарминг и стейкинг: Еще одна альтернативная «низкорисковая» стратегия — получение дохода от криптовалюты через DeFi-платформы или биржевые программы. Хотя это и не арбитраж, йилд-фарминг иногда предполагает перемещение активов туда, где они приносят наибольший доход (что концептуально схоже с перемещением их туда, где цена самая высокая). Например, если USDC приносит 4% на бирже A и 8% на платформе B, перемещение средств является своего рода арбитражем процентных ставок. Просто будьте осторожны, потому что более высокая доходность может означать более высокие риски. Стейкинг основных монет или предоставление ликвидности может приносить доход, который, хотя и не является безрисковым, но относительно стабилен по сравнению с активной торговлей.
• Свинг-трейдинг с сигналами: Вместо быстрого арбитража, некоторые трейдеры используют сигналы или алгоритмы для свинг-трейдинга на одной бирже — покупая при перепроданности и продавая при перекупленности. Это требует некоторого анализа или хороших ботов, но с точки зрения времени это более лояльный подход, чем арбитраж. У вас может быть несколько часов или дней, чтобы отреагировать на сигнал, в отличие от секунд в арбитраже. Например, платформа Bitsgap предоставляет такие инструменты, как графики TradingView и технические индикаторы, которые могут помочь в реализации таких стратегий, а с помощью терминала Smart Trading вы можете настроить автоматическую покупку и продажу с стоп-лоссом/тейк-профитом.
• Копирование сделок или социальный трейдинг: если вы не хотите самостоятельно разрабатывать стратегии, вы можете следовать за опытными трейдерами через платформы копирования сделок. Опять же, это не имеет ничего общего с арбитражем, но это способ перемещать свои средства на рынок и с рынка на основе стратегии кого-то другого (надеюсь, эксперта). Некоторые из этих сделок могут косвенно использовать возможности, похожие на арбитраж, если трейдеры используют количественные стратегии. Просто убедитесь, что вы понимаете риски и послужной список любого трейдера, которого копируете.

В конце концов, если вы решили заняться арбитражем, делайте это с реалистичными ожиданиями. Это очень конкурентная сфера, и часто требуется несколько попыток (и, вероятно, некоторые навыки программирования), чтобы добиться успеха. Вы можете найти нишевую возможность в менее известных альткойнах или на новых биржах с неэффективной организацией. Но всегда рассчитывайте чистую прибыль после всех затрат и начинайте с небольших сумм, чтобы проверить ситуацию.

Самое главное, не попадайтесь на услуги, которые гарантируют прибыль от арбитража или просят вас отправить средства для «арбитражных инвестиций». Привлекательность арбитража используется в мошеннических схемах («мы занимаемся арбитражем для вас, гарантируем 1% в день!» — что обычно является схемой Понци). Настоящий арбитраж — это тяжелый труд, приносящий небольшую прибыль — никто не будет постоянно давать вам огромные доходы без риска.

Учитывая все это, многие розничные инвесторы приходят к выводу, что их время и капитал лучше потратить на более доступные торговые стратегии. И именно здесь блеснут такие платформы, как Bitsgap: они предоставляют инструменты для автоматизации этих стратегий в удобном для пользователя формате. Вместо того, чтобы пытаться переиграть HFT-компании в арбитражной игре, вы можете использовать бота Bitsgap, чтобы стабильно наращивать свой портфель с гораздо меньшим стрессом.

Вывод: умная торговля вместо арбитража — попробуйте автоматизацию с Bitsgap

По мере созревания криптовалютного рынка конкуренция усилилась, а ценовые разницы сократились, что сделало чистую арбитражную торговлю менее выгодной для среднего человека. Это не значит, что возможности для арбитража не существуют — они есть, но, как мы уже узнали, для их постоянного использования требуются скорость, опыт и ресурсы, которыми большинство розничных трейдеров просто не обладают. Арбитражная торговля криптовалютами выполнила свою задачу в ранние дни, но теперь это уже не тот легкий способ заработка, каким он мог казаться.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно использовать арбитраж, чтобы зарабатывать на криптовалютах. Существуют альтернативные стратегии и инструменты, которые позволяют использовать волатильность криптовалют в ваших интересах, не требуя от вас поиска мелких ценовых разниц. Bitsgap предлагает набор интеллектуальных инструментов для автоматизации торговли — от бота GRID до DCA, COMBO, LOOP, BTD и других — которые позволяют эффективно зарабатывать на движениях рынка с минимальными усилиями и без стресса, связанного с ручным арбитражем. Эти боты используют проверенные торговые стратегии и работают для вас 24/7, что для большинства розничных трейдеров является гораздо более предпочтительным подходом. В конце концов, зачем гоняться за 0,2% арбитражного спреда (рискуя сетевыми комиссиями и проблемами с синхронизацией), когда, например, хорошо настроенный бот GRID может приносить такую же прибыль ежедневно, просто торгуя в определенном диапазоне?

Умная торговая платформа Bitsgap построена на идее выравнивания игрового поля для обычных трейдеров. Вы получаете доступ к мощным алгоритмическим стратегиям, не будучи программистом-гением или хедж-фондом. Независимо от того, растет рынок, падает или находится в боковом тренде, есть бот Bitsgap, который может работать над увеличением ваших активов. Автоматизация позволяет использовать преимущества криптовалют (волатильность и круглосуточные рынки) и минимизировать многие недостатки (эмоциональная торговля, недосыпание, упущенные возможности).

Итак, если вы хотите заработать на криптовалютах, спросите себя: хотите ли вы сидеть всю ночь, высматривая мимолетное окно для арбитража? Или вы предпочитаете за несколько минут настроить бота и позволить ему делать всю тяжелую работу? Для большинства из нас ответ очевиден. Торговые боты Bitsgap — это удобная и эффективная альтернатива арбитражу, доступная для обычных трейдеров и не требующая ручного просмотра биржевых ордеров.

Попробуйте и почувствуйте разницу, которую может дать умная автоматизация. Bitsgap предлагает бесплатную пробную версию для новых пользователей, чтобы вы могли протестировать этих ботов в демо-режиме или с небольшой суммой и посмотреть, как они работают. Как только вы увидите свои первые автоматические прибыли, вы, возможно, больше не захотите отказываться от арбитража!

Не теряйте ни минуты —присоединяйтесь к Bitsgap и позвольте автоматизированным торговым ботам работать на вас. Криптовалютные рынки не ждут, и вам не стоит ждать.