Moet je echt arbitrage gebruiken om winst te maken met crypto?

Sommige cryptohandelaren vinden arbitragehandel aantrekkelijk, omdat ze het zien als een manier met weinig risico om te profiteren van prijsverschillen. Inderdaad, crypto-arbitrage – het kopen van een cryptovaluta op de ene beurs en deze snel op een andere beurs voor meer geld verkopen – kan in theorie gegarandeerde winst opleveren.

Voor de meeste particuliere handelaren is arbitrage in crypto echter niet het gouden ticket dat het lijkt te zijn. Hoewel sommige mensen geld hebben verdiend met cryptocurrency-arbitrage, zijn er veel praktische uitdagingen en onzekerheden die arbitragehandel in cryptocurrency-activa verre van eenvoudig maken. In dit artikel leggen we uit waarom dat zo is en verkennen we slimmere alternatieven voor cryptohandel.

Wat is crypto-arbitrage?

Arbitrage is geen nieuw concept – het is al lang een standaardstrategie in traditionele financiële markten.

Simpel gezegd is cryptovaluta-arbitrage een handelsstrategie waarbij een handelaar tegelijkertijd hetzelfde activum op verschillende markten koopt en verkoopt om te profiteren van een prijsverschil.

Marktefficiëntieproblemen (zoals verschillen in vraag of liquiditeit tussen beurzen) zorgen voor deze prijsverschillen, waar slimme handelaren van kunnen profiteren.

Cryptomarkten, die bekend staan om hun volatiliteit en 24/7 actief zijn, trekken vaak arbitrageurs aan omdat prijsverschillen op elk moment van de dag kunnen ontstaan en verdwijnen.

👉 Stel bijvoorbeeld dat op beurs A (bijvoorbeeld Binance) één Bitcoin 19.526 dollar kost, terwijl hij op hetzelfde moment op beurs B (bijvoorbeeld Gemini) 19.630 dollar kost. Een handelaar die een arbitragemogelijkheid ziet, zou 1 BTC kunnen kopen op de goedkopere beurs A en deze onmiddellijk verkopen op de duurdere beurs B om ongeveer 104 dollar winst te maken (exclusief kosten). Dit soort bitcoin-arbitrage werkt alleen als je snel genoeg bent om te handelen voordat de prijzen veranderen.

In theorie wordt arbitrage beschouwd als “risicovrije” winst, omdat je een prijsverschil vastlegt. In werkelijkheid zijn er andere variabelen – transactiekosten, overdrachtstijden, liquiditeitsbeperkingen – die die winstmarge kunnen aantasten of zelfs tenietdoen.

Hoe werkt crypto-arbitrage?

Om te profiteren van prijsverschillen, moet u verschillen in de prijs van een activum op twee of meer markten opsporen en vervolgens een reeks transacties uitvoeren om hiervan te profiteren. In de praktijk betekent arbitrage dat u meerdere beurzen (of handelsparen) in de gaten houdt en snel handelt wanneer er een discrepantie ontstaat. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende soorten arbitragestrategieën in de cryptowereld en hoe ze werken:

Cross-exchange arbitrage

Cross-exchange arbitrage is de klassieke vorm van crypto-arbitragehandel. Hierbij koopt u een activum op een beurs waar de prijs lager is en verkoopt u het vervolgens op een andere beurs waar de prijs hoger is, waarbij u profiteert van het verschil.

👉Ons Bitcoin-voorbeeld hierboven is een typisch scenario van cross-exchange arbitrage.

In wezen profiteert u van inefficiënte prijsstelling voor dezelfde munt op twee platforms. Hoewel het conceptueel eenvoudig is, vereist succesvolle cross-exchange arbitrage accounts die op beide beurzen zijn gefinancierd en een snelle uitvoering om winstgevend te zijn.

Ruimtelijke arbitrage

Ruimtelijke arbitrage is een specifiek geval van cross-exchange arbitrage waarbij de twee (of meer) beurzen zich in verschillende regio's of landen bevinden.

Als gevolg van lokale vraag, regelgeving of marktisolatie kan een cryptovaluta in het ene land consequent tegen een premie worden verhandeld in vergelijking met een ander land.

👉 Zo hebben handelaren in het verleden de zogenaamde “kimchi-premie” waargenomen: de bitcoinprijzen in Zuid-Korea waren op een gegeven moment aanzienlijk hoger (zelfs 15-40% meer) dan op Amerikaanse beurzen. In theorie zou een ruimtelijke arbitrageur BTC goedkoop in het buitenland kunnen kopen en tegen de hogere Koreaanse prijs kunnen verkopen. Kapitaalcontroles en transferfricties maken dergelijke arbitragehandel in crypto over de grenzen heen in de praktijk echter vaak moeilijk uitvoerbaar.

Ruimtelijke arbitragemogelijkheden bestaan wanneer regionale markten uiteenlopen, maar om hiervan te profiteren moet men rekening houden met valutaconversie, opnamelimieten en soms wettelijke beperkingen.

Driehoekige arbitrage

Driehoekige arbitrage heeft betrekking op drie activa (of valutaparen) en vindt doorgaans plaats op één enkele beurs. Het idee is om een reeks transacties te doorlopen om te profiteren van prijsverschillen tussen drie handelsparen.

Stel je bijvoorbeeld een driehoeksroute voor met UNI, ETH en USDT op één beurs. Als er sprake is van een verkeerde prijsstelling, kun je het volgende doen:

1. Gebruik USDT om UNI te kopen.
2. Ruil die UNI voor ETH.
3. Verkoop de ETH terug aan USDT tegen een koers die meer USDT oplevert dan waarmee je begon.

👉Als concreet voorbeeld: stel dat 1 UNI 6,5 USDT kost. U koopt 20 UNI voor 130 USDT. Vervolgens ruilt u die UNI in voor ETH tegen een koers van 1 UNI = 0,005 ETH, wat 0,1 ETH oplevert. Ten slotte verkoopt u 0,1 ETH voor USDT tegen een wisselkoers van 1 ETH = 1.350 USDT, waardoor u 135 USDT krijgt. Uw round-trip eindigt met 135 USDT, wat neerkomt op een winst van 5 USDT op uw initiële 130 USDT — ongeveer 3,8% winst, zonder risico op papier. Deze winst bestaat alleen omdat de UNI/ETH/USDT wisselkoersen tijdelijk niet op elkaar waren afgestemd.

Driehoekige arbitrage vereist een snelle, gelijktijdige uitvoering van alle drie de transacties. Dit is complex om handmatig te doen, maar bots kunnen deze multi-leg-kansen binnen milliseconden scannen en uitvoeren. (In feite is driehoekige arbitrage gebruikelijk in zowel crypto als forex, en worden de prijzen van beurzen meestal zeer snel opnieuw afgestemd zodra handelaren profiteren van de discrepantie.

Decentralized Exchange (DEX) Arbitrage

Met de opkomst van gedecentraliseerde beurzen en DeFi heeft arbitrage zich uitgebreid naar het domein van DEX versus CEX.

Gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap, SushiSwap of Curve kunnen bepaalde tokens vermelden die ook worden verhandeld op gecentraliseerde beurzen (CEX) zoals Binance of Coinbase.

Er kunnen prijsverschillen ontstaan tussen een DEX en een CEX voor hetzelfde activum.

Gedecentraliseerde arbitrage betekent kopen op de goedkopere beurs en verkopen op de duurdere beurs.

👉 Als de prijs van een token bijvoorbeeld lager is op Uniswap dan op Binance, kan een arbitrageur kopen op Uniswap (misschien met behulp van een flitslening om vooraf kapitaal te vermijden) en vervolgens onmiddellijk verkopen op Binance om winst te maken, allemaal in één snelle reeks. Omgekeerd, als de DEX-prijs hoger is (misschien vanwege een tijdelijke liquiditeitsonbalans in een AMM-pool), kan men op de DEX verkopen en op de CEX kopen om winst te maken.

DEX-arbitrage gaat vaak gepaard met Ethereum-gasvergoedingen en soms geavanceerde technieken zoals flash-leningen, maar het is een cruciaal mechanisme dat daadwerkelijk helpt om de prijzen in het crypto-ecosysteem op één lijn te houden. Veel DeFi arbitrage cryptohandel strategieën worden uitgevoerd door bots die tegelijkertijd DEX-liquiditeitspools en gecentraliseerde orderboeken monitoren.

Statistische arbitrage

Statistische arbitrage (of stat arb) gaat niet over een enkele discrete prijsverschil, maar eerder over een datagestuurde benadering van handelsmispricings.

In crypto omvat statistische arbitrage meestal algoritmische strategieën en hoogfrequente handel om patronen of correlaties tussen activa te exploiteren.

In plaats van rechtstreeks te kopen op Exchange A en te verkopen op Exchange B, gebruiken stat arb-handelaren wiskundige modellen om te bepalen wanneer een activum statistisch verkeerd geprijsd is ten opzichte van een ander activum of een groep andere activa.

👉 Een stat arb-cryptostrategie kan bijvoorbeeld een mandje DeFi-tokens monitoren die gewoonlijk synchroon bewegen. Als een ervan achterblijft, kan het algoritme dat token kopen en tijdelijk een ander token shorten, in de verwachting dat ze weer zullen convergeren.

Deze strategieën genereren flinterdunne marges op veel transacties en zijn afhankelijk van automatisering en snelheid.

Statistische arbitrage is complex en wordt doorgaans toegepast door gespecialiseerde fondsen of handelsbedrijven die bots gebruiken – het is niet iets wat een gewone handelaar gemakkelijk handmatig kan doen. Het valt onder arbitrage omdat het gericht is op het benutten van prijsinefficiënties (vaak over vele activa heen), maar het vereist aanzienlijke rekenkracht, veel gegevens en zorgvuldig beheerd risico.

Fig. 1. Vergelijkingstabel met de belangrijkste kenmerken van verschillende soorten arbitragehandel in crypto.

Arbitrage in de echte wereld van crypto: kansen en waarom ze snel verdwijnen

Arbitragemogelijkheden in de cryptomarkt bestaan echt, maar ze zijn van zeer korte duur.

In de begintijd van crypto kon men af en toe grote prijsverschillen aantreffen (bijvoorbeeld een munt die op de ene beurs voor $ 100 werd verhandeld en op een andere voor $ 105) en daar handmatig van profiteren.

Tegenwoordig zijn dergelijke duidelijke verschillen echter zeldzaam, en als ze zich voordoen, zijn ze meestal binnen seconden weer verdwenen.

Dit is waarom kansen voor crypto-arbitrage zo vluchtig zijn:

• Concurrentie van handelaren en bots: Zodra er een prijsinefficiëntie ontstaat, springen arbitrageurs over de hele wereld erop. Met moderne technologie wordt er doorgaans vrijwel onmiddellijk op elke inefficiënte prijsstelling gereageerd, waardoor de kans vaak binnen enkele seconden verdwijnt. In feite wordt het grootste deel van de arbitragehandel op cryptocurrency-beurzen gedaan door geautomatiseerde programma's. Arbitrage in activa wordt meestal gedaan met bots die tegelijkertijd kopen en verkopen op verschillende beurzen, waardoor vertragingen door menselijke reacties worden geëlimineerd. Omdat er veel openbaar beschikbare arbitragebots bestaan (en iedereen ze kan gebruiken), is de concurrentie erg groot. Alleen degenen met de snelste verbindingen of eigen algoritmen kunnen een voorsprong behalen.
• Marktdynamiek corrigeert de ongelijkheid: Wanneer arbitrageurs een activum gaan kopen op de goedkopere beurs, drijft die aankoop de prijs op die beurs omhoog. Ondertussen drukt de verkoop op de dure beurs de prijs daar omlaag. Zeer snel komen de prijzen op hetzelfde niveau uit. In ons eerdere voorbeeld zal, naarmate mensen BTC kopen op Binance (waardoor de prijs stijgt) en verkopen op Gemini (waardoor de prijs daalt), het verschil van $ 104 tot nul slinken. Arbitrage op cryptomarkten corrigeert zichzelf dus – het is een van de mechanismen die de prijzen wereldwijd redelijk consistent houden.
• Vertragingen bij overdracht en uitvoering: Bij cross-exchange arbitrage moet u vaak het activum (of een stablecoin) van de ene beurs naar de andere overbrengen om de transactie te voltooien. Deze overdrachten zijn afhankelijk van blockchainbevestigingen of interne verwerking, wat tijd kost. Als het 10 minuten duurt om uw Bitcoin over te maken, kan de prijs gemakkelijk buiten uw arbitragevenster komen. De tijd die nodig is om transacties op de blockchain te valideren, kan een arbitragetransactie doen mislukken, omdat de markt zich tegen u kan keren voordat u klaar bent. Zelfs binnen één beurs (zoals bij driehoeksarbitrage) brengt het achtereenvolgens uitvoeren van meerdere transacties het risico met zich mee dat de prijs is veranderd tegen de tijd dat u de tweede of derde transactie plaatst. In snel veranderende cryptomarkten moeten handelaren snel reageren om te kunnen profiteren van arbitragemogelijkheden. Elke aarzeling of vertraging kan een winnende transactie veranderen in een transactie die quitte speelt of verliesgevend is.
• Beurslimieten en fricties: Praktische kwesties kunnen een arbitragepoging verpesten. Beurzen hebben limieten voor opnames en stortingen. Als u een dagelijkse limiet bereikt, kunt u het benodigde geld mogelijk niet op tijd overmaken. KYC/AML-procedures of veiligheidsmaatregelen kunnen de toegang tot geld vertragen. Er is ook het risico dat uitval van de beurs of onderhoud aan de wallet overboekingen op het cruciale moment verhinderen. In het ergste geval kan een beurs de handel bevriezen of gehackt worden terwijl u bezig bent met arbitrage, waardoor u de cyclus niet kunt voltooien. Deze operationele risico's betekenen dat arbitragehandel in crypto niet zo risicoloos is als het klinkt.

👉 Samenvattend: crypto-arbitragehandel is alleen winstgevend voor degenen die razendsnel en nauwkeurig kunnen handelen. Het overgrote deel van de eenvoudige arbitragekansen wordt al lang voordat de gemiddelde persoon ze kan opmerken, weggekaapt door geavanceerde handelaren of bots.

Deze wedloop om snelheid en efficiëntie is de reden waarom veel particuliere handelaren arbitrage te ontmoedigend vinden: tegen de tijd dat u een prijsverschil op uw scherm ziet, is het waarschijnlijk al verdwenen. Moderne markten zijn zeer efficiënt en elke gratis lunch wordt zeer snel opgegeten.

Voor- en nadelen van crypto-arbitrage

Zoals elke handelsstrategie heeft arbitrage zijn voor- en nadelen. Het is belangrijk om deze af te wegen voordat je erin duikt:

Potentiële voordelen van arbitragehandel in cryptovaluta:

• Laag (directioneel) risico: Bij arbitrage hoef je niet te wedden op de richting van de markt. U koopt en verkoopt tegelijkertijd, dus u bent niet lang blootgesteld aan de stijging of daling van de prijs van het activum. Als het perfect wordt uitgevoerd, kan arbitrage worden beschouwd als marktneutraal en theoretisch risicovrije winst. U profiteert gewoon van verkeerde prijsstelling, niet van de inherente waardeveranderingen van het activum.
• Snelle realisatie van winst: In tegenstelling tot langetermijnbeleggingen worden arbitragetransacties snel afgesloten, vaak binnen enkele minuten of zelfs seconden. U hoeft niet dagen of weken te wachten om te zien of een transactie succesvol is. Als een crypto-arbitragetransactie succesvol is, wordt de winst vrijwel onmiddellijk gerealiseerd zodra de transacties zijn afgewikkeld. Deze snelle omzet kan aantrekkelijk zijn als u regelmatig kleine winsten wilt behalen.
• Kansen in alle marktomstandigheden: Arbitragemogelijkheden zijn niet beperkt tot bull- of bearmarkten. Ze kunnen zich op elk moment voordoen wanneer er een prijsverschil is. Dit betekent dat zelfs als de totale markt vlak of onrustig is, een arbitrageur nog steeds manieren kan vinden om winst te maken. Tijdens beurscrashes lopen bepaalde beurzen bijvoorbeeld soms achter met prijsupdates, waardoor er kortstondige verschillen ontstaan. Tijdens euforische rally's kunnen sommige munten tijdelijk hoger worden verhandeld op beurzen die trager zijn met het aanmelden van nieuwe verkopers. De strategie draait om marktinefficiëntie, niet om de richting van de markt.

Beperkingen en risico's van arbitrage in cryptohandel:

• Kleine marges (groot kapitaal nodig): Arbitrage levert doorgaans zeer kleine winstmarges per transactie op, vaak slechts fracties van een procent. Na aftrek van kosten kunt u rekenen op een winst van 0,1% tot 2% per transactie, als het al zoveel is. Om echt geld te verdienen, moet u grote volumes verhandelen. Dit betekent dat u veel kapitaal moet vastzetten voor een relatief klein rendement, of dat u het proces vele malen moet herhalen. Zoals in een artikel van Investopedia wordt opgemerkt, gaat arbitrage meestal gepaard met het verhandelen van aanzienlijke bedragen, en wordt het vaak gedaan door grote financiële spelers. Als u slechts over een klein kapitaal beschikt, wegen de absolute winsten uit arbitrage mogelijk niet op tegen de inspanningen en risico's.
• Beursvergoedingen en kosten: “Gratis” winst kan snel omslaan in verlies als je rekening houdt met transactiekosten. Handelsvergoedingen, opnamekosten, stortingskosten en zelfs netwerkkosten (zoals Ethereum-gas) drukken allemaal op de arbitragemarges. Als we ons eerdere UNI/ETH-voorbeeld voortzetten en de totale kosten voor de cyclus 1,5% bedragen, zou dat een winst van 3,8% terugbrengen tot ongeveer 2,3%. In veel gevallen kan een prijsverschil van 1% na betaling van twee transactiekosten en opnamekosten resulteren in een nettowinst van nul of een negatief resultaat. Succesvolle arbitrageurs houden nauwkeurig rekening met alle kosten voordat ze een transactie uitvoeren. Vaak is een arbitragekloof pas echt winstgevend als deze aanzienlijk groter is dan de totale kosten voor het uitvoeren van de transacties.
• Uitvoeringsrisico: In theorie is arbitrage risicovrij, maar in de praktijk is het uitvoeringsrisico zeer reëel. Prijzen kunnen veranderen terwijl uw transacties of overboekingen worden uitgevoerd, waardoor een verwachte winst in een verlies verandert. Er is ook de mogelijkheid van slippage: het plaatsen van grote orders kan de prijs beïnvloeden, vooral op beurzen met een lagere liquiditeit, waardoor uw winst daalt. Als één deel van de transactie mislukt (bijvoorbeeld als uw verkooporder niet tegen de verwachte prijs wordt uitgevoerd), kunt u uiteindelijk een activum in handen hebben dat nu minder waard is dan wat u op de andere beurs hebt betaald. Effectieve arbitrage vereist een vlekkeloze uitvoering van transacties onder druk.
• Technische en operationele risico's: Arbitragehandel vereist het jongleren met meerdere accounts, wallets en transacties. Technische problemen kunnen zich voordoen: een API-storing, een beurs die onderhoud ondergaat, een piek in de congestie van de blockchain of zelfs alleen maar een internetstoring op het verkeerde moment kan een zorgvuldig geplande arbitrage tenietdoen. Bovendien brengt het aanhouden van fondsen op veel beurzen een tegenpartijrisico met zich mee: het risico dat een beurs opnames bevriest of gehackt wordt terwijl u daar activa heeft. Arbitrageurs moeten hun kapitaal over verschillende platforms verdelen, waardoor ze meer blootgesteld zijn aan het falen van een enkel platform. Daarom zijn veel arbitrageurs in feite teams of bedrijven met robuuste systemen en beveiligingen, in plaats van individuele particuliere handelaren.
• Intense concurrentie en behoefte aan snelheid: Zoals eerder benadrukt, zult u waarschijnlijk concurreren met professionele organisaties die gebruikmaken van co-located servers en algoritmische bots om prijsverschillen in milliseconden op te sporen en uit te voeren. Arbitrage is in wezen een spel van hoogfrequente handel geworden. Zonder geavanceerde software en infrastructuur bevindt een particuliere handelaar zich in een aanzienlijk nadeel. Zelfs met een goede bot, als het een generieke bot is die door vele anderen wordt gebruikt, is het voordeel minimaal. Bij arbitragehandel is snelheid koning – en de meeste individuen kunnen simpelweg niet snel genoeg reageren om de bots te verslaan.

👉 Het komt erop neer dat crypto-arbitrage doorgaans weinig oplevert in verhouding tot de inspanning en het benodigde kapitaal, vooral voor dagelijkse handelaren. Het is niet onmogelijk om winst te maken, maar de gemakkelijke winst van vroeger is grotendeels verdwenen.

Arbitrage speelt nog steeds een belangrijke rol in de markt (het zorgt ervoor dat de prijzen niet te ver uit elkaar lopen), maar het is nu vooral het domein van gespecialiseerde handelaren en geautomatiseerde systemen. Gelukkig zijn er andere manieren om te profiteren van de prijsbewegingen van crypto's, zonder dat je hoeft te zoeken naar deze kleine kansen die als een naald in een hooiberg zijn.

De geautomatiseerde handelsbots van Bitsgap: slimme alternatieven voor arbitrage

U vraagt zich misschien af: als arbitrage zo uitdagend is, hoe kan men dan nog winst maken op de prijsschommelingen van de cryptomarkt?

Hier komen geautomatiseerde handelsbots om de hoek kijken.

Bitsgap is gespecialiseerd in handelsautomatisering en biedt een reeks bots die gebruikers helpen te profiteren van de volatiliteit van crypto's zonder dat ze op zoek hoeven te gaan naar arbitragekansen.

Bitsgap bood vroeger zelfs een crypto-arbitragetool aan op zijn platform (en doet dat in de toekomst misschien weer), maar naarmate de markt zich ontwikkelde, verschoof Bitsgap zijn focus naar andere goed presterende handelsstrategieën.

In plaats van vluchtige arbitragetransacties na te jagen, kunnen Bitsgap-gebruikers bots inzetten die winst genereren in trending of zijwaartse markten, met veel minder stress.

Bitsgap biedt momenteel verschillende soorten handelsbots aan, elk met een eigen strategie. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste bots en hoe ze een krachtig alternatief bieden voor handmatige arbitragestrategieën:

GRID-bot

De GRID-bot is ontworpen om te profiteren van schommelende of zijwaartse markten door een reeks koop- en verkooporders (een raster van orders) rond een bepaald prijsbereik te plaatsen. In wezen koopt de bot steeds opnieuw laag en verkoopt hij hoog, waarbij hij bij elke schommeling een kleine winst maakt.

👉 Als u verwacht dat een munt een tijdje tussen bijvoorbeeld $ 0,90 en $ 1,10 zal schommelen, kan een GRID-bot herhaaldelijk dips kopen en rallies verkopen binnen die bandbreedte.

De GRID-handelsstrategie van Bitsgap is effectief gebleken voor het behalen van deze micro-winsten die veel andere handelaren zouden missen.

Bitsgap biedt zelfs meerdere vooraf ingestelde grid bot-modi, evenals een aangepaste modus waarin u de grid-instellingen naar wens kunt aanpassen. Al deze modi volgen hetzelfde kernprincipe van een grid: ze automatiseren het aloude adagium van “koop laag, verkoop hoog”.

Door een GRID-bot te gebruiken, zet u kleine marktbewegingen om in cumulatieve winst, wat een geweldig alternatief voor arbitrage kan zijn, omdat er geen prijsverschil tussen verschillende beurzen nodig is – alleen prijsbewegingen.

👉 Meer informatie over de GRID-bot

DCA-bot

De DCA-bot van Bitsgap past de dollar-cost averaging-strategie op een geautomatiseerde manier toe. Bij dollar-cost averaging wordt uw aankoop (of verkoop) opgesplitst in meerdere kleinere orders met regelmatige tussenpozen of vooraf bepaalde prijsniveaus, in plaats van in één keer. Het idee is om uw instapkoers te middelen en de impact van volatiliteit te verminderen.

Met de DCA-bot kunt u geleidelijk een positie innemen en zelfs naar beneden middelen als de prijs in eerste instantie tegen u beweegt.

👉 In plaats van bijvoorbeeld 1 ETH in één keer te kopen voor $ 1.800, kunt u de DCA-bot opdracht geven om 0,2 ETH te kopen telkens wanneer de prijs met nog eens $ 50 daalt. Als ETH daalt tot $ 1.700, heeft u op verschillende momenten gekocht en zijn uw gemiddelde kosten lager dan wanneer u alles voor $ 1.800 had gekocht.

De Bitsgap DCA-bot is behoorlijk krachtig: hij kan tot 100 veiligheidsorders plaatsen, u kunt de tussenruimte of timing van deze orders aanpassen en hij integreert zelfs technische indicatoren om de optimale momenten om te beginnen met kopen of verkopen aan te geven.

Met ingebouwde risicobeheerfuncties zoals take-profit en stop-loss automatiseert de DCA-bot in feite een voorzichtig handelsplan, zodat u niet 24/7 handmatig de markt in de gaten hoeft te houden.

Het is een fantastisch hulpmiddel voor het uitvoeren van swing trading-strategieën of het verzamelen van munten in de loop van de tijd. In plaats van te gokken op een perfecte instap, laat u de DCA-bot het traject gladstrijken.

Veel handelaren vinden dat het gebruik van de DCA-bot om volatiele markten aan te pakken veel minder stressvol en effectiever is dan het timen van arbitragetransacties. Het is een geweldige manier om uw handelsroutine te automatiseren en ervoor te zorgen dat u systematisch koopt of verkoopt.

👉 Meer informatie over de DCA-bot

COMBO-bot

De COMBO-bot is de geavanceerde automatisering van Bitsgap voor futureshandel. Hij heet “COMBO” omdat hij strategieën combineert, met name de grid-benadering met de DCA-benadering, afgestemd op de futuresmarkt.

Met crypto-futures kunt u handelen met hefboomwerking (geleend geld) en profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen (long- en shortposities).

De COMBO-bot maakt hiervan gebruik door een hybride strategie toe te passen: hij gebruikt een DCA-achtige techniek om uw instapmoment te optimaliseren en een GRID-achtige techniek om incrementele winsten te behalen.

👉 Als u bijvoorbeeld verwacht dat de prijs van Bitcoin uiteindelijk zal stijgen, maar met veel schommelingen onderweg, kan de COMBO-bot een longpositie openen op een manier dat als BTC eerst daalt, deze gemiddeld daalt (waardoor de longpositie tegen betere prijzen wordt uitgebreid), en als BTC stijgt, deze schaalt door winst te nemen op meerdere niveaus (zoals een grid van verkooporders). Op deze manier profiteert de bot van elke schommeling in de markt, niet alleen van het eindresultaat.

COMBO is vooral nuttig bij futures omdat het ook rekening houdt met de nuances van marge en liquidatie: de bot beheert uw take-profit en stop-loss, en u kunt instellen dat alleen een bepaalde marge wordt gebruikt, zodat deze niet te ver wordt opgerekt.

Het is een bot met een hoger risico en een hoger rendement (zoals futures meestal zijn), maar hij is veel systematischer en gedisciplineerder dan handmatig handelen met hefboomwerking.

Door zowel kleine schommelingen als de grotere trend te benutten, streeft de COMBO-bot ernaar om meer winst uit een futures-transactie te halen dan een eenvoudige eenmalige transactie. Deze aanpak kan veel grotere rendementen opleveren dan typische arbitrage (aangezien u 5x of 10x leverage kunt gebruiken), maar natuurlijk met een hoger risico.

In wezen kunt u met de COMBO Bot van Bitsgap 24/7 futures verhandelen met een vooraf bepaald plan, zodat u niet aan het scherm gekluisterd zit – de bot past orders direct aan.

Als arbitrage draait om gegarandeerde winst van enkele centen, dan draait de COMBO-bot om het intelligent inspelen op de markt voor aanzienlijk grotere winsten.

👉 Meer informatie over de COMBO-bot

LOOP-bot

De LOOP-bot is een van de nieuwste en meest innovatieve producten van Bitsgap. Deze bot is een geavanceerde tool voor positiehandel, ontworpen voor de spotmarkt (handel zonder hefboomwerking) met een langetermijnbenadering op basis van samengestelde rente.

In essentie werkt de LOOP-bot binnen een bepaalde prijsklasse: hij plaatst een dynamisch raster van koop- en verkooporders en koopt continu laag en verkoopt hoog naarmate de prijs schommelt.

Wat LOOP zo bijzonder maakt, is dat het automatisch de winst van elke voltooide koop-verkoopcyclus opnieuw investeert in uw handelskapitaal. Met andere woorden, het ‘loopt’ uw winst terug naar de positie, waardoor de omvang van de positie in de loop van de tijd groeit. Dit samengestelde effect kan de groei van uw portefeuille versnellen in vergelijking met een standaard grid-bot, die de winst na elke cyclus onbenut laat.

De LOOP-bot gedijt goed in zijwaartse of matig volatiele markten waar de prijs gedurende een langere periode binnen een bepaald bereik op en neer beweegt.

Het heeft een dynamisch orderaanpassingssysteem dat het raster kan verplaatsen of bepaalde orders kan overslaan om slechte transacties te vermijden als de markt te sterk in één richting begint te bewegen.

Een ander handig aspect is dat de LOOP-bot winsten in twee valuta's bijhoudt: zowel de basisvaluta als de noteringsvaluta.

👉 Als u bijvoorbeeld een LOOP-bot uitvoert op het BTC/USDT-paar, kan deze winst in BTC veiligstellen wanneer de prijs daalt (waardoor uw BTC-bezit toeneemt) en winst in USDT veiligstellen wanneer de prijs stijgt (waardoor uw USD-saldo toeneemt). Deze accumulatie in twee valuta's betekent dat u flexibiliteit heeft: u kunt de bot stoppen en volledig uitstappen in USD als u dat wilt, of in BTC, afhankelijk van wat het beste bij uw doel past.

De LOOP-bot automatiseert in wezen een “koop laag, verkoop hoog en laat mijn stack in de loop van de tijd groeien”-strategie met minimale controle. Het is perfect voor hands-off beleggers die hun positie in een munt geleidelijk willen vergroten.

In vergelijking met het najagen van arbitragedeals, kan het inzetten van een LOOP-bot op een munt waarin u op de lange termijn gelooft veel lonender zijn, omdat deze continu werkt om uw bezit te vergroten door middel van kleine cycli. Het is alsof u uw vermogen op automatische piloot zet om meer te verdienen.

👉 Meer informatie over de LOOP-bot

BTD-bot (Buy the Dip-bot)

De BTD-bot, een afkorting van “Buy The Dip”, is een gespecialiseerde botstrategie van Bitsgap die precies doet wat de naam impliceert: hij springt op plotselinge prijsdalingen om laag te kopen.

Deze bot is in wezen een automatisering van het klassieke advies “buy the dip”, wat betekent dat wanneer de prijs van een munt sterk daalt (maar de fundamentele factoren niet zijn veranderd), die daling een geweldige koopkans kan zijn.

Het is moeilijk om dips handmatig op te vangen; het vereist timing, discipline en vaak staan emoties in de weg (het is eng om te kopen wanneer een munt keldert!). De BTD-bot neemt de emotie weg en voert uw plan voor u uit. Hij houdt de markt continu in de gaten en wanneer hij een aanzienlijke dip detecteert voor de munt waarop u zich richt, voert hij een kooporder voor u uit.

Het idee is dat de BTD-bot u automatisch een geweldige prijs oplevert. Dit is vooral handig in crypto, omdat plotselinge flash crashes of wicks vrij vaak voorkomen – en deze worden vaak gevolgd door een bounce.

De BTD-bot zorgt ervoor dat u de kans grijpt om laag te kopen wanneer veel anderen in paniek verkopen. Het is een hulpmiddel voor bulls die ervan overtuigd zijn dat een activum zich na een daling zal herstellen.

Door de BTD-bot te gebruiken, voorkomt u dat u deze scenario's van snelle dalingen en rebounds mist. Als gevolg daarvan kunt u munten tegen spotprijzen verzamelen en uw winst maximaliseren wanneer de prijs weer stijgt.

De BTD-bot kan een aanvulling zijn op andere strategieën (bijvoorbeeld als onderdeel van een DCA-plan).

Over het algemeen is het weer een voorbeeld van automatisering die het werk gemakkelijker maakt: in plaats van 24/7 naar de grafiek te kijken of tientallen waarschuwingen in te stellen, laat u de bot letten op uw vooraf gedefinieerde dip-voorwaarden en de transactie direct afhandelen.

Voor handelaren die op lange termijn optimistisch zijn over een munt, is dit een fantastische manier om uw positie te vergroten. Het speelt in op de kracht van crypto-volatiliteit door scherpe dalingen niet als schrikwekkend te beschouwen, maar als kansen om te kopen.

En nogmaals, het is voor de meeste mensen een toegankelijkere strategie dan arbitrage nastreven, omdat je je concentreert op een munt die je wilt aanhouden en de bot je instapkosten laat verbeteren.

👉 Meer informatie over de BTD-bot

DCA Futures-bot

De DCA Futures Bot is de oplossing van Bitsgap voor diegenen die de beproefde dollar-cost averaging-methode willen toepassen op de risicovolle wereld van crypto-futures.

Door futures (perpetual swaps, enz.) te verhandelen, kan men long of short gaan met hefboomwerking, maar het kan erg volatiel en riskant zijn om de markt te timen.

De DCA Futures-bot helpt dat risico te beperken door geleidelijk een positie op te bouwen, net als de gewone DCA-bot, maar dan in een futures-context.

Stel dat u een longpositie met hefboomwerking op Ethereum wilt innemen, maar u bent bang dat de prijs zal dalen nadat u bent ingestapt. De DCA Futures-bot kan de longpositie starten met een deel van uw geld en verschillende extra kooporders instellen tegen lagere prijsintervallen. Als de prijs van ETH verder daalt, voegt de bot aan uw positie toe tegen die betere prijzen (waardoor uw instapgemiddelde daalt), en als/wanneer de prijs stijgt, kunt u winst nemen op de gehele positie tegen een doelprijs, mogelijk met een veel mooiere gemiddelde instapprijs dan wanneer u alles in één keer had gekocht.

Op dezelfde manier kan de bot ook werken voor shortposities: hij zal een beetje short gaan, en als de prijs dan omhoog schiet (tegen uw shortpositie in), zal hij meer short gaan op hogere niveaus, waardoor uw gemiddelde instap voor een eventuele daling wordt verbeterd.

De DCA Futures-bot brengt effectief gestructureerde, gedisciplineerde handel naar futures, een domein waar handelaren anders vaak ten onder gaan aan impulsieve beslissingen.

De DCA Futures-bot van Bitsgap biedt ook belangrijk risicobeheer: u kunt stop-loss- en take-profit-niveaus instellen, en de bot zal die afhandelen, zodat u niet wordt verrast door plotselinge bewegingen. Hij raadt zelfs aan om de hefboomwerking niet maximaal te benutten; hoewel u met de bot een hefboomwerking tot 10× kunt gebruiken, is het meestal verstandig om wat ruimte over te houden.

Door het automatiseren van transacties helpt de DCA Futures-bot u nauwkeurig te navigeren in futures. In plaats van één alles-of-niets-gok, heeft u een plan dat zich aanpast.

Voor handelaren die futures waarderen vanwege hun hogere winstpotentieel, biedt de DCA Futures-bot een manier om veiliger en systematischer op die markten actief te zijn. Dit is vooral nuttig in onrustige of onvoorspelbare markten, wanneer zelfs ervaren handelaren moeite kunnen hebben om het perfecte moment te kiezen om in te stappen.

In plaats van te strijden om kleine arbitragewinsten, kan een handelaar die de DCA Futures-bot gebruikt een veel grotere beweging vastleggen met een goed gemiddeld positie.

En omdat het geautomatiseerd is, vermijdt u de emotionele achtbaan van het kijken naar elke tick; de bot voert de strategie rustig uit volgens de regels die u hebt ingesteld.

👉 Meer informatie over de DCA Futures-bot

Tabel 3. Automatische handelsbots van Bitsgap en arbitrage

Zoals u kunt zien, bestrijken de handelsbots van Bitsgap een breed spectrum aan strategieën voor verschillende marktomstandigheden — van laagrisico geleidelijke winsten (GRID, DCA) tot agressievere spellen met gebruik van hefboomwerking (COMBO, Futures) en innovatieve methoden met complexe rente (LOOP, BTD).

Ze hebben allemaal gemeen dat ze automatisering gebruiken om u te ontlasten van het zware werk en de emoties van het handelen. In plaats van handmatig complexe strategieën uit te voeren of te concurreren met andere arbitrageurs, kunt u een bot inzetten, deze met een paar klikken configureren en starten. De bot volgt onophoudelijk de logica van de strategie, wat voor menselijke handelaren 24/7 uitputtend of onmogelijk zou zijn.

Daarom beschouwen velen algoritmische handelsbots als een uitstekend alternatief voor handmatige arbitrage: u profiteert nog steeds van de inefficiëntie van de markt of de wetmatigheden ervan, maar doet dit op een duurzame en betaalbare manier.

De beste platform voor arbitragehandel kiezen (en alternatieven overwegen)

Als je nog steeds geïnteresseerd bent in arbitrage, ben je misschien benieuwd hoe je het beste platform voor arbitragehandel of de tools die je daarbij helpen kunt kiezen. Hier zijn een paar tips waar je op moet letten bij het kiezen van een platform of dienst voor arbitrage:

• Verbinding met meerdere beurzen: een goede arbitrageplatform moet verbinding maken met veel grote beurzen (via API) en het mogelijk maken om snel transacties uit te voeren op al deze beurzen. Hoe meer beurzen het platform omvat, hoe meer kansen u kunt vinden. Het moet ook de prijsfeeds in realtime bijwerken. In feite hebt u één interface nodig die meerdere markten kan scannen en u in staat stelt om op elk van deze markten te handelen zonder apart in te loggen — snelheid is cruciaal bij arbitrage.
• Automatisering en meldingen: gezien de snelheid waarmee arbitragemogelijkheden verdwijnen, is handmatige uitvoering vrijwel onpraktisch. Zoek naar platforms die automatische arbitragehandel ondersteunen of op zijn minst directe meldingen geven wanneer er een prijsverschil ontstaat. Sommige platforms bieden van oudsher arbitrage met één muisklik, waarbij het systeem het verschil berekent na aftrek van commissies en u alleen nog maar de transactie hoeft te bevestigen. Als u serieus van plan bent om aan arbitrage te doen, is een automatiseringsfunctie (of een aanpasbare bot) vrijwel onmisbaar. Handmatige arbitragehandel (proberen alles zelf te doen) kan vaak geen gelijke tred houden met de markt.
• Lage commissies en minimale overboekingstijd: de winst uit arbitrage is erg klein, dus hoge commissies kunnen een winstgevende transactie omzetten in een verliesgevende. De beste platforms voor arbitragehandel hebben ofwel lage interne commissies, ofwel bevelen beurzen met lage commissies aan. Sommige platforms kunnen zelfs interne overboekingen vergemakkelijken of methoden gebruiken om de noodzaak van het verplaatsen van fondsen tussen ketens te verminderen. Let vooral op de commissies voor het opnemen van geld — als u voortdurend geld tussen beurzen moet overboeken, kunnen deze commissies aanzienlijk oplopen. Een platform dat arbitragemogelijkheden kan vinden waarvoor geen overboekingen tussen ketens nodig zijn (bijvoorbeeld driehoeksarbitrage binnen één beurs of het gebruik van proxytokens), kan u tijd en geld besparen.
• Betrouwbaarheid en veiligheid: u zult waarschijnlijk de API-sleutels van uw beursaccounts aan het platform moeten toevertrouwen. Zorg ervoor dat deze een goede reputatie heeft, veilig is en idealiter ervaring heeft (beoordelingen van de gemeenschap, enz.). Houd ook rekening met stabiliteit: als de platform vaak uitvalt of vertragingen heeft, kunt u vast komen te zitten in een transactie. Bij arbitrage kan een kleine storing leiden tot grote verliezen. Daarom is een betrouwbare service met goede ondersteuning belangrijk.
• Wereldwijde beschikbaarheid: als u geïnteresseerd bent in ruimtelijke arbitrage (interregionaal), kunnen sommige platforms u helpen door infrastructuur in verschillende landen te hebben of door het prijsverschil aan te geven, rekening houdend met de valutaconversie. Zorg er bovendien voor dat de platform zelf beschikbaar is in uw rechtsgebied en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Het is vermeldenswaard dat Bitsgap enige tijd zelf een arbitragetool aanbood, die het prijsverschil tussen verschillende beurzen liet zien en gebruikers in staat stelde dergelijke transacties uit te voeren. Veel gebruikers vonden dit prettig, maar na verloop van tijd werd deze functie geleidelijk uitgeschakeld, omdat directe arbitrage minder winstgevend werd. De reden is simpel: zoals we al uitgebreid hebben uitgelegd, is pure arbitrage tegenwoordig een moeilijk spel voor particuliere handelaren. Bitsgap kwam tot de conclusie dat gebruikers vaak betere resultaten kunnen behalen met strategieën zoals GRID of DCA, die geen vertraging bij de overdracht vereisen en kunnen floreren in de natuurlijke volatiliteit van de cryptomarkt.

Alternatieven voor handmatige arbitrage: Als uw doel is om een relatief laag rendement in cryptovaluta te behalen, hoeft u zich niet bezig te houden met arbitrage. Overweeg enkele alternatieve benaderingen die wellicht praktischer zijn:

• Gebruik van handelsbots (zoals Bitsgap): In plaats van tientallen beurzen te scannen op zoek naar een verschil van 50 dollar, kunt u een automatische strategie op één beurs implementeren die u op regelmatige basis een kleine winst oplevert. De GRID-bot kan u bijvoorbeeld 0,5% per dag opleveren door marketmaking binnen een bepaald bereik — dit is vergelijkbaar met het behalen van een dagelijkse arbitragewinst zonder geld te verplaatsen. Op termijn kunnen deze strategieën een mooi rendement opleveren. Zoals we al hebben beschreven, kunnen Bitsgap-bots worden aangepast aan uw risicobereidheid en marktvoorspellingen.
• Yield farming en staking: Een andere alternatieve “laagrisico”-strategie is het genereren van inkomsten uit cryptovaluta via DeFi-platforms of beursprogramma's. Hoewel het geen arbitrage is, houdt yield farming soms in dat activa worden verplaatst naar waar ze het meeste rendement opleveren (wat conceptueel vergelijkbaar is met het verplaatsen ervan naar waar de prijs het hoogst is). Als USDC bijvoorbeeld 4% opbrengt op beurs A en 8% op platform B, is het verplaatsen van middelen een soort rente-arbitrage. Wees echter voorzichtig, want een hoger rendement kan ook hogere risico's met zich meebrengen. Het staken van basisvaluta's of het verstrekken van liquiditeit kan inkomsten opleveren die weliswaar niet risicovrij zijn, maar relatief stabiel in vergelijking met actieve handel.
• Swing trading met signalen: In plaats van snelle arbitrage gebruiken sommige handelaren signalen of algoritmen voor swing trading op één beurs — kopen bij oversold en verkopen bij overbought. Dit vereist enige analyse of goede bots, maar qua tijd is dit een meer loyale aanpak dan arbitrage. U hebt enkele uren of dagen de tijd om op een signaal te reageren, in tegenstelling tot enkele seconden bij arbitrage. De Bitsgap-platform biedt bijvoorbeeld tools zoals TradingView-grafieken en technische indicatoren die kunnen helpen bij het implementeren van dergelijke strategieën, en met behulp van de Smart Trading-terminal kunt u automatische aankoop en verkoop met stop-loss/take-profit instellen.
• Transacties kopiëren of sociaal handelen: als u niet zelf strategieën wilt ontwikkelen, kunt u ervaren handelaren volgen via platforms voor het kopiëren van transacties. Nogmaals, dit heeft niets te maken met arbitrage, maar het is een manier om uw geld naar de markt en van de markt te verplaatsen op basis van de strategie van iemand anders (hopelijk een expert). Sommige van deze transacties kunnen indirect gebruikmaken van mogelijkheden die lijken op arbitrage, als handelaren kwantitatieve strategieën gebruiken. Zorg er gewoon voor dat u de risico's en de staat van dienst begrijpt van elke handelaar die u kopieert.

Als u uiteindelijk besluit om aan arbitrage te doen, doe dat dan met realistische verwachtingen. Het is een zeer competitieve sector en vaak zijn er meerdere pogingen (en waarschijnlijk enige programmeervaardigheden) nodig om succes te boeken. U kunt een nichekans vinden in minder bekende altcoins of op nieuwe beurzen met een inefficiënte organisatie. Maar reken altijd op de nettowinst na alle kosten en begin met kleine bedragen om de situatie te testen.

Het belangrijkste is dat u niet valt voor diensten die winst uit arbitrage garanderen of u vragen om geld over te maken voor “arbitrage-investeringen”. De aantrekkelijkheid van arbitrage wordt gebruikt in frauduleuze schema's (“wij doen arbitrage voor u, we garanderen 1% per dag!” - wat meestal een Ponzi-schema is). Echte arbitrage is hard werken dat weinig winst oplevert — niemand zal u voortdurend enorme winsten zonder risico beloven.

Gezien dit alles komen veel particuliere beleggers tot de conclusie dat hun tijd en kapitaal beter besteed kunnen worden aan meer toegankelijke handelsstrategieën. En dat is precies waar platforms als Bitsgap uitblinken: ze bieden tools om deze strategieën te automatiseren in een gebruiksvriendelijk formaat. In plaats van te proberen HFT-bedrijven te verslaan in het arbitragespel, kunt u de Bitsgap-bot gebruiken om uw portefeuille gestaag uit te breiden met veel minder stress.

Conclusie: slim handelen in plaats van arbitrage — probeer automatisering met Bitsgap

Naarmate de cryptomarkt volwassen werd, nam de concurrentie toe en werden de prijsverschillen kleiner, waardoor pure arbitragehandel minder winstgevend werd voor de gemiddelde persoon. Dat betekent niet dat er geen arbitragemogelijkheden meer zijn – die zijn er wel, maar zoals we al hebben gezien, vereist het constante gebruik ervan snelheid, ervaring en middelen waarover de meeste particuliere handelaren gewoonweg niet beschikken. Arbitragehandel in cryptovaluta heeft in het begin zijn nut bewezen, maar is nu niet meer de gemakkelijke manier om geld te verdienen die het leek te zijn.

Het goede nieuws is dat u geen arbitrage hoeft te gebruiken om geld te verdienen met cryptovaluta. Er zijn alternatieve strategieën en tools waarmee u de volatiliteit van cryptovaluta in uw voordeel kunt gebruiken, zonder dat u op zoek hoeft te gaan naar kleine prijsverschillen. Bitsgap biedt een reeks intelligente tools voor het automatiseren van de handel – van GRID-bot tot DCA, COMBO, LOOP, BTD en andere – waarmee u effectief kunt profiteren van marktbewegingen met minimale inspanning en zonder de stress van handmatige arbitrage. Deze bots maken gebruik van beproefde handelsstrategieën en werken 24/7 voor u, wat voor de meeste particuliere handelaren een veel aantrekkelijkere aanpak is. Waarom zou u uiteindelijk achter een arbitragespread van 0,2% aanjagen (met het risico op netwerkcommissies en synchronisatieproblemen), terwijl een goed geconfigureerde GRID-bot bijvoorbeeld dagelijks dezelfde winst kan opleveren door gewoon binnen een bepaald bereik te handelen?

De slimme handelsplatform Bitsgap is gebaseerd op het idee om het speelveld voor gewone handelaren gelijk te trekken. Je krijgt toegang tot krachtige algoritmische strategieën zonder dat je een geniale programmeur of hedgefonds hoeft te zijn. Of de markt nu stijgt, daalt of zijwaarts beweegt, er is altijd een Bitsgap-bot die aan het werk kan om uw vermogen te vergroten. Automatisering maakt het mogelijk om te profiteren van de voordelen van cryptovaluta (volatiliteit en 24-uursmarkten) en veel van de nadelen (emotioneel handelen, slaaptekort, gemiste kansen) te minimaliseren.

Dus als u geld wilt verdienen met cryptovaluta, vraag uzelf dan af: wilt u de hele nacht opblijven om te wachten op een kortstondig arbitragevenster? Of geeft u er de voorkeur aan om in een paar minuten een bot in te stellen en hem al het zware werk te laten doen? Voor de meesten van ons is het antwoord duidelijk. De handelsbots van Bitsgap zijn een handig en effectief alternatief voor arbitrage, toegankelijk voor gewone handelaren en zonder dat u handmatig beursorders hoeft te bekijken.

Probeer het en ervaar het verschil dat slimme automatisering kan maken. Bitsgap biedt een gratis proefversie voor nieuwe gebruikers, zodat u deze bots in de demo-modus of met een klein bedrag kunt testen en kunt zien hoe ze werken. Zodra u uw eerste automatische winsten ziet, wilt u misschien nooit meer afzien van arbitrage!

Wacht niet langer —sluit u aan bij Bitsgap en laat geautomatiseerde handelsbots voor u werken. De cryptomarkten wachten niet, en u hoeft ook niet te wachten.